Tệ nạn xã hội được xem là một hiện tượng xã hội tiêu cực, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Khi nhắc đến các đối tượng tham gia các tệ nạn này sẽ tập trung vào các đối tượng thiếu học thức. Hoặc là những gia đình mãi lo cuộc sống mà thiếu đi sự quản lý giáo dục. Con cái dễ rơi vào các thói hư tật xấu do bạn bè, kẻ xấu lôi kéo.
Tuy nhiên, mới đây theo thông tin chúng tôi mới vừa được cập nhật. Vừa qua, mới truy bắt thành công một đường dây cho vay nặng lãi. Được biết đường dây này được điều hành bởi hai cựu cán bộ công an Hà Nội. Được xem là một trong những lực lượng nòng cốt chống các tệ nạn xã hội. Để hiểu hơn về quá trình trình bắt hai đối tượng này, hãy cùng chúng tôi theo dõi qua bài viết dưới này nhé!
Xét xử các đối tượng trong tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi
TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983), đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Thanh Oai), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Lê Đức Lợi (SN 1983) đều ở Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Mai Thị Khanh (SN 1969, Nam Từ Liêm) ra xét xử các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo buộc, khoảng năm 2011, khi Hoan là cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, bị cáo có quan hệ quen biết với Nguyễn Đức Duy (SN 1995, ở Hà Đông). Đầu năm 2016, Hoan nhờ Duy lập tài khoản ngân hàng mang tên Duy rồi đưa tài khoản, mật khẩu cho Hoan sử dụng.
Sau đó, Hoan lập tài khoản Facebook tên “Vượng Phát”. Quảng cáo số điện thoại 094XXXXXXX là dịch vụ cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là bị cáo Thơm bàn bạc, thống nhất. Và chỉ cho đối tượng là cán bộ, chiến sỹ trong ngành công an vay tiền, nhằm thu lãi suất cao và không lo bị mất vốn.
Cách thức hoạt động của tổ chức cho vay nặng lãi
Khi nào có cán bộ chiến sỹ công an liên lạc đến số điện thoại trên hỏi vay tiền thì Hoan nghe điện thoại, nói tên là Duy hoặc Huy. Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sỹ đó xem có đủ điều kiện vay không. Thông qua việc xác minh tại các đơn vị nơi công tác, học tập của cán bộ, chiến sỹ, dựa trên thông tin của giấy tờ đặt cho Hoan và Thơm.
Nếu đảm bảo đủ điều kiện, Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch. Còn Hoan không trực tiếp gặp khách giao dịch vì sợ gặp phải người quen, ảnh hưởng đến nghề nghiệp đang làm. Cáo buộc cho rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 11/2018, vợ chồng Hoan đã cho 52 người bị hại. Là cán bộ, chiến sỹ hiện đang công tác, học tập trong ngành công an. Số tiền vay hơn 3,1 tỷ đồng. Với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm. Gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định. Tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 926 tỷ đồng.
Hoan áp đặt điều kiện vay là cán bộ, chiến sỹ công an phải để lại thẻ ngành. Hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an cấp, nhằm ràng buộc người vay tiền. Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm cho người vay tiền viết giấy nhận tiền. Để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay. Khi giao tiền, Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu. Rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.
Cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc
Cáo buộc còn cho rằng, từ tháng 8/2016 – 2/2018, cựu cán bộ công an Nguyễn Sơn Thành. Đã có hành vi tổ chức đánh bạc. Thông qua hình thức nhận các tin nhắn số lô, đề qua điện thoại di động của Thành. Được chuyển đến từ số điện thoại di động của một số cá nhân khác. Tổng số tiền Thành tổ chức đánh bạc là hơn 777 triệu đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng. Các bị cáo khác trong vụ án cũng bị xác định có hành vi đánh bạc. Dưới hình thức chuyển các tin nhắn số đề, lô, lô xiên. Với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Phiên tòa hôm 18/12 phải tạm hoãn, dời sang một ngày khác do vắng đại diện VKS.
Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Để biết thêm nhiều thông tin hay hãy theo dõi tại đây nhé.
Nguồn: vtc.vn